公告編號：2017-001證券代碼：838101證券簡稱：伊諾科技主辦券商：東方財富證券河北伊諾光學科技股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議公告一、會議召開和出席情況(一)會議召開情況1、會議通知 時間和方式：2017年2月3日，電子郵件和書面送達方式。2、會議召開時間：2017年2月13日3、會議召開地點：公司會議室4、會議召開方式：現場5、會議召集人：高旺6、會議主持人：高旺7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議應到董事5人，實到董事5人，會議由公司董事長高旺主持，會議召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《河北伊諾光學科技股份有限公司章程》 有關規定。(二)會議出席情況應出席董事會會議 董事人數共5人，實際出席本次董事會會議 董事(包括委托出席 董事人數)共5人，缺席本次董事會決議本公司及董事會全體成員保證公告內容 真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容 真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。公告編號：2017-001 董事共0人。二、議案審議情況(一)審議通過“關于變更河北伊諾光學科技股份有限公司經營范圍” 議案1、議案內容公司原經營范圍“光學應用及產品研發與銷售、光學技術轉讓、咨詢及服務；電子、光學及軟件技術推廣服務；光學儀器、測繪儀器、光學技術、電子技術及軟件技術 進出口業務；代理進出口業務。環保領域內 技術服務及相關產品 開發、生產及銷售；云平臺服務、云基礎設施服務、云軟件服務；從事數據科技、計算機軟、硬件領域內 技術開發、技術咨詢，技術服務、技術轉讓；物聯網系統設計與技術研發、咨詢；光學分析儀器設計與制造；計算機軟件開發及銷售，系統集成及相關業務 咨詢(設計許可經營 憑許可證經營)；計算機系統集成，計算機軟硬件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品) 銷售；計算機網絡工程、綜合網絡布線及系統集成服務；通訊系統設備(不含地面衛星接收設施) 銷售、安裝、調試；弱電工程設計、安裝；機械設備及電子產品批發、零售。(依法須經批準 項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)”變更為“光學應用及產品研發與銷售、光學技術轉讓、咨詢及服務；電子、光學及軟件技術推廣服務；光學儀器、測繪儀器、光學技術、電子技術及軟件技術 進出口業務；代理進出口業務。環保領域內 技術服務及相關產品 開發、生產及銷售；云平臺服務、云基礎公告編號：2017-001設施服務、云軟件服務；從事數據科技、計算機軟、硬件領域內 技術開發、技術咨詢，技術服務、技術轉讓；物聯網系統設計與技術研發、咨詢；光學分析儀器設計與制造；計算機軟件開發及銷售，系統集成及相關業務 咨詢(設計許可經營 憑許可證經營)；計算機系統集成，計算機軟硬件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品) 銷售；計算機網絡工程、綜合網絡布線及系統集成服務；通訊系統設備(不含地面衛星接收設施) 銷售、安裝、調試；弱電工程設計、安裝；機械設備及電子產品批發、零售；工程承包；房屋租賃。(依法須經批準 項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)”2、議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。3、提交股東大會表決情況根據《公司章程》規定，董事會審議通過 “關于變更河北伊諾光學科技股份有限公司經營范圍”。

議案需要提請股東大會審議通過。(二)審議通過“關于修改河北伊諾光學科技股份有限公司章程” 議案1、議案內容公司章程原第二章第十二條經依法登記，公司 經營范圍為：光學應用及產品研發與銷售、光學技術轉讓、咨詢及服務；電子、光學及軟件技術推廣服務；光學儀器、測繪儀器、光學技術、電子技術及軟件技術handheld video borescope 進出口業務；代理進出口業務。環保領域內 技術服務及相關產品 開發、生產及銷售；云平臺服務、云基礎設施服務、云公告編號：2017-001軟件服務；從事數據科技、計算機軟、硬件領域內 技術開發、技術咨詢，技術服務、技術轉讓；物聯網系統設計與技術研發、咨詢；光學分析儀器設計與制造；計算機軟件開發及銷售，系統集成及相關業務 咨詢(設計許可經營。

憑許可證經營)；計算機系統集成，計算機軟硬件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品) 銷售；計算機網絡工程、綜合網絡布線及系統集成服務；通訊系統設備(不含地面衛星接收設施) 銷售、安裝、調試；弱電工程設計、安裝；機械設備及電子產品批發、零售。(依法須經批準 項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)變更為：第二章第十二條經依法登記，公司 經營范圍為：光學應用及產品研發與銷售、光學技術轉讓、咨詢及服務；電子、光學及軟件技術推廣服務；光學儀器、測繪儀器、光學技術、電子技術及軟件技術 進出口業務；代理進出口業務。環保領域內 技術服務及相關產品 開發、生產及銷售；云平臺服務、云基礎設施服務、云軟件服務；從事數據科技、計算機軟、硬件領域內handheld video borescope 技術開發、技術咨詢，技術服務、技術轉讓；物聯網系統設計與技術研發、咨詢；光學分析儀器設計與制造；計算機軟件開發及銷售，系統集成及相關業務。

咨詢(設計許可經營industrial fiber optic endoscope 憑許可證經營)；計算機系統集成，計算機軟硬件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品) 銷售；計算機網絡工程、綜合網絡布線及系統集成服務；通訊系統設備(不含地面衛星接收設施) 銷售、安裝、調試；弱電工程設計、安裝；機械設備及電子產品批發、零售；工程承包；房屋租賃。(依法須經批準公告編號：2017-001 項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)2、議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。3、提交股東大會表決情況根據《公司章程》規定，董事會審議通過 “關于修改河北伊諾光學科技股份有限公司章程” 議案需要提請股東大會審議通過。(三)審議通過“關于更換會計師事務所” 議案1、議案內容天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)不再擔任公司 審計機構，公司擬聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 財務審計機構。2、議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。3、提交股東大會表決情況根據《公司章程》規定，董事會審議通過 “關于更換會計師事務所” 議案需要提請股東大會審議通過。(四)審議通過“關于提議召開公司2017年第一次臨時股東大會” 議案1、議案內容公司決定于2017年2月28日召開2017年第一次臨時股東大會2、議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。公告編號：2017-001三、備查文件目錄(一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章 董事會決議；(二)經董事簽字 會議記錄特此公告。河北伊諾光學科技股份有限公司董事會2017年2月13日